Estados Unidos designó a 13 empresas mexicanas vinculadas al CJNG por su participación en una red de lavado de dinero. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro incluyó firmas de gasolineras, tequileras, constructoras, agricultura y venta de ropa, administradas por familiares de Audias Flores Silva, alias El Jardinero. La medida se basa en información compartida por la Unidad de Inteligencia Financiera de México, que detectó operaciones en efectivo, compras de vehículos de lujo, joyas e inmuebles, además de transferencias internacionales y uso de activos virtuales.
Entre las compañías sancionadas figuran Gasolinera Petrocoda, El Almacén Licorería, Casa Tequilera El Origen del Tequila y Bubux Baby Shoes. Estas entidades presentaban actividad económica limitada o nula, lo que permitió a la red procesar fondos del narcotráfico y devolverlos a la estructura del cártel. La cooperación bilateral entre México y Estados Unidos derivó en la designación de 55 personas y empresas, lo que refuerza el seguimiento financiero como herramienta efectiva contra el crimen organizado transnacional.
Impacto en la estructura financiera del CJNG
La designación revela cómo el CJNG diversifica sus ingresos a través de sectores legítimos, utilizando intermediarios familiares para mantener el flujo de recursos. Este enfoque obliga a las autoridades a ampliar el monitoreo más allá del tráfico directo de drogas y a priorizar el análisis de transacciones en industrias aparentemente inocuas. La acción conjunta demuestra que la inteligencia financiera compartida puede interrumpir cadenas de lavado antes de que los fondos regresen a la cúpula del cártel.
