La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y Petróleos Mexicanos (Pemex) suscribieron este jueves un convenio de colaboración para combatir los delitos financieros, la corrupción, el fraude y el robo de hidrocarburos. El acuerdo incorpora el intercambio de información y productos de inteligencia para reforzar la detección de operaciones vinculadas con el mercado ilícito de combustibles.
La firma se realizó con la participación de la Secretaría de Energía y da continuidad a los trabajos que la UIF y Pemex ya desarrollan dentro del grupo de trabajo interinstitucional contra el mercado ilícito de combustibles. En ese espacio se coordinan capacidades de inteligencia financiera y operativa para ubicar redes relacionadas con el robo y la comercialización ilegal de hidrocarburos.
Como parte del convenio, Pemex proporcionará a la UIF información financiera, económica, contable, jurídica y administrativa. Estos datos deberán contribuir a identificar y prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita, hechos de corrupción, fraude, robo de hidrocarburos y otros delitos relacionados con las actividades de la empresa.
La información también permitirá trabajar sobre las estructuras financieras de las redes investigadas y apoyar la desarticulación de las cadenas logísticas, comerciales y económicas que sostienen el robo y la venta ilegal de combustibles. El comunicado conjunto no detalló investigaciones específicas ni presentó resultados operativos derivados de la firma.
En sentido inverso, la UIF compartirá con Pemex productos de inteligencia destinados a identificar, prevenir, dar seguimiento y evaluar riesgos relacionados con las actividades financieras de la petrolera y de sus empresas filiales. El acuerdo contempla además que ambas instituciones desarrollen acciones de capacitación en análisis operativo y estratégico.
La Secretaría de Energía ubicó esta cooperación dentro de la política energética federal y señaló que el objetivo es fortalecer las capacidades institucionales para identificar y denunciar posibles hechos de corrupción, fraude y otras conductas que puedan afectar al sector energético y al patrimonio del Estado mexicano.
La SHCP indicó que, mediante la UIF, también busca fortalecer la coordinación entre instituciones para proteger la integridad del sistema financiero y los recursos estratégicos del país, conforme al marco jurídico nacional y a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El robo y el contrabando de combustibles constituyen uno de los principales focos rojos del mercado energético mexicano. Según el comunicado, esas actividades representan entre 30 % y 40 % de las gasolinas y el diésel comercializados en el país. El delito ha sido vinculado con grandes cárteles del narcotráfico y, en las últimas semanas, también ha generado acusaciones aún señaladas como presuntas contra Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le fue retirada la visa estadounidense.
