La Fiscalía General de la República reveló el 16 de julio de 2026 que detrás del contrabando de combustible atribuido al exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel operaba una red de 80 cuentas bancarias que trasladaron más de 3.075 millones de pesos y realizaron operaciones cambiarias por encima de 1.386 millones de dólares. La investigación de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada estableció que estos flujos resultaban incompatibles con la actividad económica declarada por las empresas involucradas y causaron un daño estimado al erario superior a 4.000 millones de pesos.
Patrones de movimiento incompatibles con el negocio declarado
El análisis de las cuentas mostró que los recursos entraban y salían casi de inmediato, manteniendo saldos mínimos de manera constante. Este comportamiento corresponde al perfil de las denominadas cuentas puente, que actúan como eslabones sucesivos para dificultar el rastreo del origen de los fondos. La fiscal Ernestina Godoy detalló que la reconstrucción del entramado exigió cruzar información de operaciones de cambio de divisas, transferencias internacionales y relaciones corporativas en nueve entidades federativas, desde Baja California hasta la Ciudad de México.
La magnitud de los movimientos contrasta con el tamaño real de las firmas. Según la FGR, los ingresos reportados por las empresas no justificaban el volumen de recursos que transitaban por sus cuentas, lo que permitió identificar indicios de triangulación hacia el extranjero.
Cuatro mil doscientas treinta y ocho operaciones irregulares en aduanas
Entre enero y julio de 2025 las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa documentaron 4.238 operaciones de importación irregular de combustible. El perjuicio fiscal supera los 4.000 millones de pesos y se vincula directamente con la logística de carros tanque, espuelas ferroviarias y pipas que la organización empleaba para distribuir el producto en territorio nacional.
Ingemar como centro de dispersión de recursos
La empresa central del esquema es Ingemar S.A. de C.V., fundada por Ruffo Appel con actividades originales en servicios portuarios y dragado. En 2023 la Comisión Reguladora de Energía le otorgó permiso para importar hasta 500 millones de litros de gasolina y diésel. Bajo ese amparo se habría desarrollado el mecanismo de triangulación que canalizaba los ingresos hacia firmas extranjeras, entre ellas Lambrucat, y hacia un socio identificado como José Merino Cuervo.
El propio Ruffo Appel reconoció en septiembre de 2025 su vínculo con Ingemar durante una entrevista con Grupo Fórmula, aunque atribuyó la falta de claridad a las aduanas y descartó responsabilidad directa. Días después la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, confirmó que las indagatorias por huachicol fiscal alcanzaban a “un ex gobernador del PAN”, sin mencionar nombres.
Contraste con declaraciones oficiales previas
El 9 de septiembre de 2025 el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, aseguró en conferencia matutina que Ruffo Appel “al momento no cuenta con orden de aprehensión”. La detención del 16 de julio de 2026 en Ensenada contradice esa afirmación y muestra la evolución de la investigación entre la fase inicial de filtraciones y la etapa de ejecución de órdenes judiciales.
Veinticinco objetivos y cinco detenidos hasta el momento
La FGR emitió órdenes de aprehensión contra 25 personas, entre ellas socios de las empresas vinculadas, operadores logísticos, agentes aduanales y servidores públicos. Ricardo Thompson Navarro, hijo del empresario portuario Ricardo Thomson Ramírez y exvocal del consejo de Ingemar, fue asegurado el mismo día en la colonia Zona Playitas de Ensenada. Hasta el cierre de la jornada del 16 de julio, Ruffo Appel y cuatro personas más permanecían bajo custodia.
El caso ilustra cómo una estructura financiera diseñada para fragmentar el rastro de los recursos puede extenderse a lo largo de varios años y múltiples jurisdicciones antes de que las autoridades logren conectar las operaciones logísticas del combustible con los flujos de divisas que salen del país.
